L'entitat utilitzava les seves sucursals de Moscou i Londres per canviar rubles en dòlars i usar paradisos fiscals El banc va treure de Rússia uns milions de dòlars de manera irregular Agències Les autoritats de Nova York han anunciat aquest dimarts que han arribat a un acord amb el Deutsche Bank perquè pagui una multa per 425 milions de dòlars per maniobres de rentat de diners utilitzant sucursals a Moscou i Londres. L'esquema era "simple i efectiu", ha anunciat en un comunicat el Departament de Serveis Financers de l'Estat de Nova York a l'informar de l'acord a què s'ha arribat amb el banc alemany per operacions realitzades entre el 2011 i començaments del 2015. Les operacions, descrites en el document de l'acord, de 29 pàgines, consistien bàsicament que un client del Deutsche Bank a Moscou donava una ordre per comprar accions d'empreses russes pagant sempre en rubles. Des de la filial de Londres del Deutsche es donava una ordre de venda dels mateixos valors, per la mateixa quantitat i amb el preu igual, i els ingressos per aquesta venda, en dòlars, acabaven en empreses situades en paradisos fiscals. RUBLES EN DÒLARS Les operacions eren registrades a la filial nord-americana del Deutsche Bank i…
Llegir més